FSMA、資金回収詐欺の疑いのある団体に警告を再表明

ベルギー金融サービス市場庁（FSMA）は国民に対し新たな警告を発し、資金回収詐欺に関与している疑いのある企業について警告した。このタイプの詐欺には、少なくとも被害者をさらに搾取する目的で、投資詐欺の被害者が失われた資金を取り戻したり、補償を得るのを手助けするという詐欺師の申し出が含まれます。

FSMA は、違法に運営されている以下の団体を特定し、警告を発しています。

• Bunkerwallet (https://bunkerwallet.io/)
• Financial Recovery Ltd または Financial Recovery Services LTD
• Fiscor (https://fiscor.org/)
• G&P ConsultingまたはG&P Consulting GroupまたはGNP ConsultingまたはGoldman and Partners Consulting Group (https://gnp.consulting/または https://gnpconsulting.ccまたはhttps://gnpconsulting.com)
• Krypton (https://krpton.bzまたはhttps://krypton.so or https://krypton.sx/またはhttps://krypton.ec/)
• Mrkt4trd (https://mrkt4trd.com) 

監視機関はまた、詐欺師が消費者を欺くためにいくつかの有名な団体の名前を使用したいくつかの事件にフラグを立てた。消費者は、Crypto.com および Subcryptob (「https://supcryptob.com/」という Web サイトを使用)、Payward LTD および Refundee の名前での詐欺行為を報告しました。

FSMA はまた、消費者に正当性を印象付けるために公式機関または規制機関になりすます行為も指摘しています。詐欺師は多くの場合、これらの公的機関になりすまして、これらの組織と協力していると主張したり、法律事務所、会計士、警察署、監視機関であると偽ったりします。行政、法律、税金関連の費用を負担するという名目で被害者に請求することがよくあります。

場合によっては、詐欺師が無料サービスの約束で被害者を誘惑し、被害者のコンピュータにスパイウェアをインストールしたり、PC バンクにアクセスしたりすることがあります。被害者は、暗号通貨プラットフォーム上でウォレットを作成してアクティブ化するよう指示されることもあります。

FSMAは、どのような場合でも詐欺師は消費者のお金を盗もうとするだろうと強調している。詐欺師が支払いを受け取ると、その支払いは跡形もなく消えてしまうため、被害者が失われたお金を取り戻すことはほぼ不可能になります。したがって規制当局は、そのような提案には決して応じないよう勧告している。