بونزي احتيال يجمع 600 كرور روبية من المستثمرين ، العقل المدبر في الحجز القضائي

أجرت شرطة مومباي تحقيقا أوليا ضد دلال. بناء على ذلك ، بدأت مديرية الإنفاذ (EA) مزيدا من التحقيق. واتهمت السلطات دلال باستخدام مخطط بونزي لخداع المستثمرين من خلال الادعاء الكاذب بأن التداول في السلع سيحقق عوائد مربحة، لكنها تهرب بعد دفع العوائد الأولية.

ساعد العديد من الأفراد المشتبه به وشركته على جذب المستثمرين كوكلاء عمولة دون فهم الأعمال التي تجريها دلال. لم يعرفوا ما إذا كانت أموال العملاء متورطة في تداول حقيقي ، ولم يوقعوا أي اتفاقية لإحالة العملاء ، ومع ذلك فإن العمولات التي حصلوا عليها جاءت من العملاء الذين تم الاحتيال عليهم.

وقالت هيئة تنفيذ الأحكام إن "وكلاء العمولة استفادوا من العمولة دون إجراء أي فحص دقيق وأثريوا على حساب المستثمرين".

ساعد رجل يدعى فيناي موهيندار دلال في إيداع أموال العملاء في الخارج من خلال الكيانات التي يسيطر عليها.

وفقا لتقارير محلية ، قام أكثر من 1,300 مستثمر بتحويل أكثر من 600 كرور روبية إلى دلال.

تشمل أصول دلال المضبوطة ممتلكات غير منقولة في مومباي وكولكاتا ، بالإضافة إلى الودائع الثابتة والأسهم والصناديق المشتركة وأنواع أخرى من الأصول المنقولة. في غضون ذلك ، دلال رهن الاحتجاز القضائي.

حتى الآن ، تم مصادرة أو تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 104.35 كرور روبية من قبل السلطات.