منذ بدء المسابقة ، كانت التطورات سريعة الخطى بشكل لا يصدق! يتم تحديث لوحة المتصدرين يوميا تقريبا ، مع ظهور خيول داكنة جديدة باستمرار.

كان طلب سحب المتداول عالقا في "المعالجة" منذ سبتمبر 2024. حتى الآن ، لم يتلق أمواله من Surgirux وفقد الوصول إلى حسابه.

أفاد أحد المتداولين أن Loyal Primus قام بحظر حسابه تماما ، لكن سحبه المعتمد لم يصل إلى حسابه المصرفي.

يزعم أن المنصة أغرت الأفراد بإيداع الأموال مع ضمانات العوائد المضمونة والسحب الفوري.

اعترفت باربرا تريكل ، صاحبة شركة طباعة وبريد ، بالذنب في الاحتيال على آلاف الضحايا من خلال عملية احتيال لإشعار الجائزة.

تضمنت الانتهاكات التنظيمية التعامل غير السليم مع أصول العميل.

يتهم أحد العملاء مدير حساب Altius Insurance بالادعاء بأن الاستثمار آمن مثل الادخار ويضمن عدم خسارة المال.

وافق مواطن من ماكاو على الشرطة بعد أن وجد أن صورته كانت تستخدم للترويج لفرصة استثمار عملة مشفرة مزيفة.

في حين أن الاحتيال الاستثماري يمثل عددا أقل من إجمالي الشكاوى ، فقد تسبب في أكبر خسائر مالية ، تجاوزت 6.57 مليار دولار.

يزعم أن المتهمين جمعوا أكثر من 11 مليون دولار كندي من المستثمرين ، ووعدوا بعوائد عالية ورأس مال مضمون.

بين 21 و 25 أبريل 2025 ، حذرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة وسطاء الفوركس غير المنظمين لتنبيه المستهلكين الماليين.

تسبب روبرتو غوستافو كورتيس ريبالدا ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Biscayne Capital ، والمتآمرون معه في خسائر بقيمة 155 مليون دولار للضحايا من خلال مخطط بونزي.