ชายชาวมุมไบห้าคนถูกกล่าวหาในคดีหลอกลวง Crypto และ Forex มูลค่า 3.4 ล้านรูปี

ตํารวจ Malad ในมุมไบได้ลงทะเบียนรายงานข้อมูลครั้งแรก (FIR) กับชายห้าคนที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 3.4 ล้านรูปีผ่านการหลอกลวงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและฟอเร็กซ์ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยใน Borivali West และ Thane ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงนักลงทุนหลายคนด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง เจ้าหน้าที่ประเมินว่าจํานวนเงินฉ้อโกงทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้นเมื่อการสอบสวนคลี่คลาย

เหยื่อซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการวัย 50 ปีในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้พบกับ Dilip Malap หนึ่งในผู้ต้องหาขณะทํางานที่สาขา Malad ในปี 2021 ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกัน และ Malap เกลี้ยกล่อมให้เขาลงทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิทัล โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 18% ในที่สุดเหยื่อก็ตกลงหลังจากการเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจากมาลาป

การซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่ได้รับอนุญาตในอินเดีย ดังนั้นเหยื่อจึงได้รับคําสั่งให้ลงทุนด้วยเงินสด ในช่วงเดือนธันวาคม 2021 ถึงมีนาคม 2025 เขาโอนเงิน 3.4 ล้านรูปีไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ผู้ต้องหาให้มา นักต้มตุ๋นสร้าง ID เข้าสู่ระบบสําหรับเหยื่อบนเว็บไซต์ส่วนตัว ซึ่งแสดงผลตอบแทนปลอม อย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถถอนเงินใด ๆ ได้เป็นเวลา 20 เดือน เมื่อเขาขอเงิน ผู้ต้องหาก็แก้ตัว

ผู้เสียหายต้องการเงินด่วนเพื่อรักษาอาการป่วยของพ่อและขอเงินคืนหลายครั้ง อย่างไรก็ตามจำเลยเพิกเฉยต่อคำให้การของเขา เมื่อระยะเวลาการลงทุนสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 จำเลยปฏิเสธที่จะคืนเงิน

การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหา ราวี มหาเชธ และเพื่อนร่วมงานของเขาดําเนินกิจการบริษัทฉ้อโกงติดกับดักนักลงทุนด้วยคํามั่นสัญญาเท็จและล้มเหลวในการคืนเงินต้นใด ๆ บริษัทถูกกล่าวหาว่ายังแนะนําสกุลเงินเสมือนที่ไร้ค่า ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนต่อไป