ノースダコタ州証券局、偽の投資教育財団が関与した仮想通貨詐欺を警告

ノースダコタ州証券局は、偽の「投資教育財団」を利用した新たな投資詐欺について国民に警告する投資家向け警報を発令した。これらの詐欺的スキームは、株や仮想通貨の教育、「リスクのない」トライアルやローンを約束して被害者を誘惑します。詐欺師の主な目的は、法外な手数料で偽のローンを獲得しながら、個人をプラットフォームに投資するよう説得することです。

詐欺の仕組み

通常、詐欺スキームはソーシャル メディア上の広告から始まり、偽の創設者やボットが運営する WhatsApp グループにユーザーを誘導します。創設者らは投資コースを提供し、最終的には偽の仮想通貨取引所を導入した。投資家は、偽の利益を生み出す「無料」トークンを使用した独自の人工知能ボットのテストに誘惑され、それによってリアルマネーの投資を奨励しました。

資金が不足している投資家のために、テレグラム上の偽ローンプロバイダーが介入し、取引所に直接預けられるローンを提供します。しかし、投資家たちは後に、でっち上げられた規制上の理由で口座が凍結されていることに気づき、偽の融資や手数料が返済されるまで利益を引き出すことができないと言われることになる。最終的に、詐欺師たちは活動を停止し、新たな名前で戻ってきて、新たな被害者をターゲットにしました。

これらの詐欺師は、正当であるように見せるために、米国財務省や米国証券取引委員会への登録書類など、本物の政府文書や専門的な文書を使用することがよくあります。また、記事をオンラインに投稿したり、古い Web サイトのドメイン名を使用して、長期的な正当性があるかのような錯覚を作り出すこともあります。

ノースダコタ州証券局は個人に対し、一方的な投資機会、特にソーシャルメディア、電子メール、電話を通じて販売される投資機会に遭遇した場合には注意するよう呼び掛けている。

ノースダコタ州証券委員のティム・カースキー氏は、「偽の『投資教育財団』の台頭は、特に不安定な仮想通貨市場において、リスクを軽減したいという投資家の願望を利用した憂慮すべき傾向である」と述べ、「これらの詐欺は、利益保証と専門的な投資アドバイスという虚偽の約束に基づいて成り立っている。投資家は、資金を投じる前に、一方的なオファーに対して警戒し、懐疑的でなければならない」と付け加えた。

「ソーシャルメディアで宣伝しているからといって、その『教育財団』が信頼できると考えないでください」とカルスキー氏は警告する。